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पंजाब नेशनल बैंक स्कैम: नीरव मोदी के ठिकानों पर ED का छापा, जानिए कैसे हुआ यह घोटाला

नीरव मोदी गुजरात के हीरा कारोबारी हैं।

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नीरव मोदी गुजरात के हीरा कारोबारी हैं।

पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने देशभर में 17 जगह छापेमारी करते हुए नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स की 5100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। इसमें सोना, हीरे और कीमती पत्थर शामिल हैं। इसके साथ ही ईडी ने जनवरी में विदेश चले गए आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट निरस्त करने के लिए विदेश मंत्रालय से कहा है। 11,500 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों ही इस वक्त देश से बाहर हैं।

कब और कैसें शुरू हुआ घोटाला :

11500 करोड़ के इस महाघोटाले की शुरुआत साल 2011 में हुई। 2011 में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस मुंबई स्थित मिड कारपोरेट शाखा में में धोखाधड़ी की शुरुआत हुई। इस पूरे मामले की जड़ मे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू शामिल है। एलओयू एक तरह की गारंटी होता है, जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदार को पैसा मुहैया करा देते हैं। अब यदि खातेदार डिफॉल्ट कर जाता है तो एलओयू मुहैया कराने वाले बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाए का भुगतान करे। एलओयू के आधार पर ही विदेशी बैंक या भारतीय बैंक की विदेशी ब्रांच कर्ज देती हैं। 

पीएनबी के कुछ अधिकारियों ने नीरव मोदी को गलत तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) दिया। इस एलओयू से मोदी और उनके सहयोगियों ने दूसरे बैंकों से विदेश में कर्ज ले लिया। इस घोटाले की पोल जनवरी 2018 में उस वक्त खुली जब बैंक का एक कर्मचारी रिटायर जिसने एलओयू जारी की वह रिटायर हुआ। एलओयू(lou)की अवधि जनवरी महीनें में खत्म हो गई थी। इसके बाद कर्ज देने वाले बैंकों के पास पैसे आने बंद हो गए । विदेशी बैंकों ने पीएनबी को इसकी खबर दी, जिसने इन एलओयू को जाली बता दिया। इस तरह पंजाब नेशनल बैंक को करीब 11400 करोड़ रुपए का चूना लग गया ।

कौन है नीरव मोदी

नीरव मोदी गुजरात के हीरा कारोबारी हैं। उनका जन्म दुनिया के डायमंड कैपिटल माने जाने वाले एंटवर्प (बेल्जियम) में हुआ।  1999 में उन्होंने फायरस्टार कंपनी बनाई। 48 वर्षीय नीरव की दो कंपनियां हैं। पहला हीरो का कारोबार करने वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड और दूसरा ब्रांड नीरव मोदी।नीरव मोदी फोर्ब्स की भारतीय अमीरों की सूची में भी शामिल रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति 11237 करोड़ की संपत्ति बता

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